Gepostet in:2024-05-24T12:28:05+08:00
Autor: dmrmw
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Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen slotpark slots casino/irm/premium modelle/capucine, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Viele Meldungen aus dem GlücksspielsektorLaut nun veröffentlichtem FIU-Jahresbericht stammten 2019 zwar nur 1,3 % der insgesamt 114.Laut dem aktuellen Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % gestiegen....
Die High-End-Casinos seien ein wichtiger Bestandteil Londons als Destination für finanzkräftige Touristen.Daher ist es wichtig, dass nichts unternommen wird, was es erschwert, ausländische Besucher in das Land zu locken.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU)....
Die Bearbeitung der Schecks sei allerdings zunehmend teurer und komplizierter gewordenDiese Vorgabe bedürfe dringend einer Änderung, so dass Casinogäste, die mit hohen Einsätzen spielten, mittels der Gewährung eines zinslosen Vorschusses ihre Transaktionen am Ende ihres Aufenthalts in Großbritannien abwickeln könnten.Derzeit sei dies nach geltendem britischem Recht nicht möglich, so der BGC.Zusammen zahlen sie jährlich rund 150 Millionen GBP Steuern an das Finanzministerium und generieren ein Bruttonationaleinkommen von 188 Millionen GBP....
Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Der CEO erklärte:Die Regierung ist bestrebt, ein globales Großbritannien zu fördern....
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