Gepostet in:2024-05-26T10:42:26+08:00
Autor: dmxny
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Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden GeldwäscherisSie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.Die Gesetzesänderung könne dazu beitragen, die britische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ergänzte Dugher....
Maßgeblich verantwortlich hierfür sei der Glücksspielsektor.Schnelles Handeln dringend erforderlichDie acht High-End-Spielstätten in London richten si rizk online casinoch an internationale Geschäftsreisende, die in der englischen Hauptstadt nicht nur Geschäfte abwickeln, sondern auch Unterhaltung suchen.Die High-End-Casinos seien ein wichtiger Bestandteil Londons als Destination für finanzkräftige Touristen....
Laut dem aktuellen Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % gestiegen.Mit den internationalen Gästen der exklusiven Clubs werden darüber hinaus mindestens weitere 120 Millionen GBP in touristischen Bereichen wie Hotellerie und Gastronomie erwirtschaftet.Jahrhunderts oder das globale Bankumfeld geeignet“....
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Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden.Maßgeblich verantwortlich hierfür sei der Glücksspielsektor.Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogar rizk online casino einen noch deutlicheren Anstieg....
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