Gepostet in:2024-04-29T08:25:12+08:00
Autor: xrpjs
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Die Forscher hatten ermittelt, dass die VIP-Lounges in den Melco-Casinos in Macau vielfach von Kriminellen frequentiert worden waren, was ihnen einen erleichterten Zugang zu der chinesischen Sonderverwaltungszone verschafft habe.Neben zumeist kostenlosen Flügen und Übernachtungen in Luxus-Suiten erhalten die Kunden Zutritt zu den VIP-Lounges der Casinos, wo sie um hohe Summen zocken können.Die namentlich nicht genannten Unternehmen kämen dem Bericht zufolge aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Zypern....
Die Anbieter der Junkets wenden sich an vermögende Spieler, für die sie VIP-Reisen zu Casinos organisieren.Die Forscher hatten ermittelt, dass die VIP-Lounges in den Melco-Casinos in Macau vielfach von Kriminellen frequentiert worden waren, was ihnen einen erleichterten Zugang zu der chinesischen Sonderverwaltungszone verschafft habe.Neben zumeist kostenlosen Flügen und Übernachtungen in Luxus-Suiten erhalten die Kunden Zutritt zu den VIP-Lounges der Casinos, wo sie um hohe Summen zocken können....
Die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschlagnahmten Nachrichten, die vermutlich über ein Leak an unterschiedliche Medien lancDie damalige Folge: Der verstärkte Auftritt von Kreditwucherern und kriminellen Geldeintreibern im Casino-Umfeld sowie eine Verbreitung illegaler Geschäfte wie Drogenhandel und Prostitution in ganz Macau.Die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschlagnahmten Nachrichten, die vermutlich über ein Leak an unterschiedliche Medien lanc...
Melcos umstrittene Vorgeschichte in AustralienDer Melco-Konzern ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um den Verdacht auf Verbindungen zur organisierten Kriminalität geht.Die australischen Kontrolleure untersuchten damals angebliche Verbindungen des Casino-Tycoons zur den berüchtigten chinesischen Triaden.(Quelle: Casinos Austria, licensed under CC BY 4....
Die Vergehen fanden jedoch nicht nur in Chinas Nachbarstaaten, sondern Erkenntnissen der chinesischen Polizei zufolge auch in Macau statt.(Quelle: Casinos Austria, licensed under CC BY 4.Hauptaufgabe der Wirtschaftsprüfer sei es, durch Due-Diligence-Überprüfungen sicherzustellen, dass die Anbieter nicht in Verbindung zu illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung stünden oder eine Nähe zu kriminellen Organisationen aufwiesen....
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