Gepostet in:2024-05-18T16:43:21+08:00
Autor: kfdql
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Die Kommission sagte hierzu:„Das Management dieses Kunden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche Verordnung (AML) hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der von Petfre [der Mutterkonzern von Betfred, Anmerkung der Redaktion] eingeführten Richtlinien, des Verfahrens und des Risikomanagements für die Lizenzierungsziele geäußert.Betfred selbst habe sich offen zur Verfehlung bekannt und nach eigenen Angaben die Prozeduren zur Einhaltung der Geldwäscheverordnung verbessert.Obgleich Betfred den Kunden zweimal aufforderte, Angaben zur Herkunft des Geldes zu deklarieren, sei dieser der Aufforderung nicht nachgekommen....
Die Kommission sagte hierzu:„Das Management dieses Kunden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche Verordnung (AML) hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der von Petfre [der Mutterkonzern von Betfred, Anmerkung der Redaktion] eingeführten Richtlinien, des Verfahrens und des Risikomanagements für die Lizenzierungsziele geäußert.Betfred selbst habe sich offen zur Verfehlung bekannt und nach eigenen Angaben die Prozeduren zur Einhaltung der Geldwäscheverordnung verbessert.000 GBP (904....
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