Gepostet in:2024-05-24T21:36:41+08:00
Autor: mdhri
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Wie die Zeitung South China Morning Post [Seite auf Englisch] am Freitag berichtet, nutzen die Täter Fantasie-Umsätze aus dem E-Commerce, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.Ursprünglich nutzten es Händler, um gekaufte positive Shop-Bewertungen zu verschleiern.Dabei bedienten sie sich sogenannter „leerer Pakete“, die nach Polizeiangaben millionenfach im Land kursierten....
Wenn beispielsweise Einzahlungen auf Konten der illegalen Glücksspiel-Anbieter erfolgen sollten, seien auf falschen Webshops Verkäufe und damit Umsätze generiert worden.Weil im Bundesland Niedersachsen noch kein landesweites „Sperrsystem“ für Glücksspieler eingeführt worden ist, sind Spielhallenbetreiber dazu verpflichtet, ihren Kunden den Selbstausschluss vom Glücksspiel zu ermöglichen.Juni 2020 wurden in Niedersachsen neue Regelungen für Spielersperren festgelegt....
In China haben illegale Glücksspiel-Betreiber offenbar eine neue Masche gefunden, um Geldwäsche in großem Stil zu betreiben.t sagte ein Vertreter des Rivers Casino, dass es bald seinen Wiedereröffnungstermin bekannt geben werde.Ihm sei freigestellt, ob er sich für alle Filialen eines Spielhallenbetreibers oder nur eine bestimmte Einrichtung sperren lasse....
Ein entsprechendes zentrales Register für den Selbst- und Fremdausschluss vom Glücksspiel wurde in anderen Bundesländern bereits umgesetzt.Stattdessen sei mithilfe von Komplizen bei Paketdiensten und Logistikfirmen nur der Anschein erweckt worden, dass eine Sendung mit dem entsprechenden Artikel auf dem Weg zum „Käufer“ sei, der tatsächlich nur sein Spielerkonto aufgefüllt hatte.Wenn beispielsweise Einzahlungen auf Konten der illegalen Glücksspiel-Anbieter erfolgen sollten, seien auf falschen Webshops Verkäufe und damit Umsätze generiert worden....
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